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Voci trovate: 37
Quotidiano
7 luglio 2025
Nuove istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
La Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), il 3 luglio 2025, ha pubblicato, in consultazione pubblica fino al 1° settembre 2025 le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, destinate a sostituire il Provvedimento emanato dall’Unità il 4 maggio 201
Quotidiano
4 luglio 2025
Antiriciclaggio, delega al governo per il recepimento dell’AML package
Riordino e aggiornamento della normativa nazionale e potenziamento delle attribuzioni affidate alla Autorità competenti. Sono questi, alcuni dei principi e criteri direttivi specifici previsti all’articolo 14 della Legge 13 giugno 2025, n° 91 che attribuisce la delega al Governo per il recepimento e
Quotidiano
3 luglio 2025
Decreto Economia 2025, proroghe per le cripto e stretta sull’antiriciclaggio
Il 30 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 95/2025 (Decreto Economia), contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Il D.L. E
Quotidiano
11 giugno 2025
Rapporto UIF 2024: senza un’autorità di riferimento, stenta la collaborazione antiriciclaggio degli operatori in oro
L’assenza di un’Autorità di riferimento per il settore degli Operatori in Oro sta oggettivamente ostacolando un'analisi approfondita dei rischi specifici del comparto e la conseguente adozione di disposizioni secondarie che siano realmente "calibrate" sulle tipiche realtà operative. È quanto emerge
Quotidiano
21 settembre 2024
Protocollo d’intesa OAM e GdF: stretta su abusivismo e antiriciclaggio
Screening potenziato per l’individuazione delle minacce più rilevanti e intensificazione delle sinergie ai fini del contrasto ai fenomeni di esercizio abusivo nel settore del credito, delle valute virtuali e degli oggetti preziosi. Sono questi i principali obiettivi alla base del rinnovato protocoll
Quotidiano
4 gennaio 2025
Commercio di oro: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche alla L. N° 7/2000
Modifica alla definizione di “oro”, riformulazione degli obblighi dichiarativi per le operazioni in oro e istituzione del “Registro degli Operatori Professionali in Oro” presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Si tratta delle principali modifiche alla Legge n° 7/2000 recante la disciplina sul c
Fisco
17 dicembre 2024
AML Package: nuove leggi sull’antiriciclaggio
Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il c.d. AML Package ossia un pacchetto di leggi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2024,che rafforza ed integra gli strumenti a disposizione dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il
Quotidiano
11 dicembre 2024
Commercio di oro: approvate le modifiche alla Legge n° 7/2000
Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Sono queste le principali modific
Quotidiano
26 novembre 2024
Antiriciclaggio e operatori in oro, collaborazione attiva da potenziare
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha tenuto, lo scorso 21 novembre, un evento dedicato al tema della collaborazione attiva degli Operatori in Oro assoggettati alle discipline antiriciclaggio vigenti (contenute nei d.lgs n° 231/07 e n° 92/2017); il tutto, dando spazio ad una ta
Fisco
22 novembre 2024
Proposta sull’istituzione dell’Euro Digitale
La proposta sull’istituzione dell’euro digitale nasce dalla consapevolezza che le banconote e le monete, quali uniche forme di moneta della banca centrale con corso legale, non sono in grado di sostenere l’economia europea in questa epoca un cui la digitalizzazione sta ormai cambiando le nostre abit
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