Antiriciclaggio

Lo scorso 29 novembre è stata pubblicata, sul sito del Mef, la bozza in consultazione del decreto legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. La normativa antiriciclaggio è quindi destinata ad essere modificata in molti, importanti, aspetti. Analizziamo, le principali novità che…

In data 11 agosto 2011 ho ricevuto un assegno emesso all’ordine del traente e a me girato per l’incasso. La banca, a seguito della mia presentazione, ha quindi comunicato la violazione al Mef ai sensi dell’art. 49, commi 6 e 20 del D.Lgs. 231/2007. In data 13 agosto 2011 è stata elevato a mio carico…

La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del…

SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTAIl professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. NOVITÀ > DEPENALIZZAZIONE - La condotta non è più penalmente…

Dal 01.01.2016 è previsto per il trasferimento di denaro in contanti un limite massimo di 2.999,99 euro. Il trasferimento inoltre, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Cosa significa “operazione frazionata”?Quando,…

Ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 231/2007, i professionisti hanno l’obbligo di: registrare le informazioni;e conservare i documenti;che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE: I professionisti devono conservare tutti i dati…