Riciclaggio. Movimentazioni bancarie tra coniugi

Il reato di riciclaggio può considerarsi integrato, sia quando la provenienza delittuosa del denaro venga dissimulata attraverso il passaggio da un conto corrente bancario ad un altro, intestato a un terzo, sia quando l’origine delle somme venga occultata mediante l’acquisto di un bene da intestare (fittiziamente) a un terzo. È quanto emerge dalla lettura di due recentissime sentenze della Corte di Cassazione.

Indice argomenti

• Inquadramento normativo
• Le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza
• Operazioni tra coniugi
• Cass. Sez. II pen., n.38141/2022 - Il caso
• Cass. Sez. II Pen. n. 38196/2022 - Il caso