12 settembre 2022

Antiriciclaggio, ERM & Privacy

Le intersezioni tra le discipline

Focus n. 156 - 2022

Autore: Fabiano De Leonardis
In tema di Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, diverse sono le implicazioni privacy, alla luce del GDPR, ai fini di una corretta dimostrazione dell’avvenuta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei dati. Per tale motivo, appare evidente come ciascun professionista debba definire un modello integrato, organizzato e redatto secondo un approccio basato sul rischio, attraverso il quale sia possibile governare le molteplici sfaccettature di un’unica operazione.

Indice argomenti

  • Premessa
  • GDPR: un nuovo approccio per gestire la privacy
  • Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679
  • Metodologia d’intervento per essere compliant rispetto al GDPR: l’ERM
  • Profili applicativi dell’approccio basato sul rischio nella gestione dei dati
  • Il coordinamento con la disciplina antiriciclaggio
  • Riferimenti normativi
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Antiriciclaggio, ERM & Privacy - Le intersezioni tra le discipline
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