Monitoraggio fiscale. 2^ Parte

In funzione integrativa rispetto alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007, si colloca la disciplina sul trasferimento al seguito di denaro contante da o verso l’estero, che da un trentennio rientra nel dispositivo di monitoraggio nazionale. Fino al 13 dicembre 2008, infatti, la…