Brevi riflessioni sui presidi antiriciclaggio negli studi legali
Focus n. 51 - 2023
Autore: Fabiano De Leonardis
La normativa antiriciclaggio, caratterizzata da un approccio risk based, contempla il coinvolgimento di numerosi soggetti chiamati ad applicare la disciplina in materia attraverso comportamenti di collaborazione attiva di autovalutazione del rischio, verifica della clientela e comunicazioni delle…
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