15 aprile 2025

Segnalazione Operazioni Sospette

La giurisprudenza nella Rassegna normativa UIF – II semestre 2024

Focus n. 29 - 2025

Autore: Fabiano De Leonardis
Nei giorni scorsi l’UIF ha pubblicato il secondo numero della collana dei Quaderni dell’antiriciclaggio dedicata alla “Rassegna normativa” del 2024. Il documento offre un quadro dei principali sviluppi della disciplina internazionale e nazionale in tema di prevenzione del riciclaggio nonché alcuni…
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Fisco"?