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17 ottobre 2019
Categorie: Antiriciclaggio > Varie

Osservazioni sui criteri di valutazione del rischio specifico

Fiscal News n. 140 - 2019

CNDCEC 400X400
All’emanazione da parte del CNDCEC delle Regole Tecniche, considerate vincolanti per gli iscritti, è seguita la pubblicazione delle Linee Guida, elaborate al fine di consentire agli iscritti l’apprendimento e la corretta applicazione delle citate Regole Tecniche. Dette Linee Guida sono utili strumenti che il CNDCEC, in qualità di Organismo di Autoregolamentazione (ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina) mette a disposizione dei professionisti, con soluzioni operative, al fine di aiutarli nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs. 231/2007. Tuttavia, ci sono aspetti, che riguardano la metodologia del calcolo del rischio specifico (e di conseguenza del rischio effettivo), che andrebbero chiariti al fine di evitare che detto calcolo porti ad una valutazione non corretta vanificando lo scopo per cui sono state elaborate.
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  • Osservazioni sui criteri di valutazione del rischio specifico (624 kB)
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