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3 dicembre 2019
Categorie: Contenzioso > Varie

Bonifici dalla “cartiera”. Plausibile il riciclaggio

Cassazione penale del 2 dicembre 2019

Autore: Paola Mauro
IVA SENTENZA REATO OMESSO VERSAMENTO
Chi riceve bonifici da parte di una società “cartiera” rischia di subire misure restrittive della libertà personale per il reato di riciclaggio, giacché è plausibile che il denaro sia di provenienza illecita. È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 49011/2019 della Corte di Cassazione (Sez.…

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