Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: misure ordinarie, semplificate e rafforzate

Il documento illustra il sistema di adeguata verifica della clientela nell’ambito della normativa antiriciclaggio, basato su un approccio proporzionale al rischio. Il processo richiede l’identificazione del cliente, del titolare effettivo e la comprensione della natura dell’operazione, accompagnata…