Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela: tutte le novità sulla Regola tecnica n. 2

L’aggiornamento 2025 della Regola Tecnica n. 2 introduce importanti modifiche in materia di adeguata verifica della clientela. Tale verifica comprende identificazione del cliente e del titolare effettivo, controllo dell’identità, raccolta di informazioni sul rapporto e monitoraggio continuo. Tra le…