Formazione AML e vulnerabilità organizzativa dello studio

Il documento approfondisce il ruolo della formazione antiriciclaggio nella gestione del rischio degli studi professionali. Secondo la Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC, il 60% del profilo di rischio dipende dalla vulnerabilità organizzativa interna, mentre solo il 40% deriva dal rischio inerente legato…