Profili deontologici nell’antiriciclaggio: astensione, riservatezza, verifica da parte di terzi e concorso nei reati del cliente

Il documento analizza i principali profili deontologici della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) applicati ai professionisti. Centrale è il dovere di astensione, che impone di non instaurare o interrompere rapporti quando non è possibile effettuare un’adeguata verifica del cliente. Questo…