Antiriciclaggio: documenti del “fascicolo cliente”

Domanda-Alla luce del decreto antiriciclaggio, quali tipologie di documenti vanno inseriti nel fascicolo cliente? Risposta- Come precisato nella Linee guida dal CNDCEC, la tipologia dei documenti da “inserire” nel fascicolo varia in funzione del risultato della valutazione del rischio effettivo…