Antiriciclaggio: regole tecniche per i Consulenti del Lavoro

Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Indice argomenti

• Premessa
• Breve analisi della fenomenologia del riciclaggio
• La gestione del rischio: un’introduzione al Risk Management
• Autovalutazione del rischio
• Adeguata verifica del cliente
• Conservazione della documentazione
• Segnalazione di operazione sospetta
• Riferimenti normativi