Antiriciclaggio: approccio basato sul rischio

Premessa – La Banca d’Italia nel provvedimento che regola gli obblighi antiriciclaggio ribadisce l’importanza di effettuare l’adeguata verifica della clientela sulla base del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale approccio costituisce un’applicazione del più ampio principio…