Antiriciclaggio: controllo costante in funzione del rischio effettivo

Autore: Marco Brugnolo

L’accettazione dell’incarico professionale da parte di uno studio comporta l’obbligo (salvo si tratti di prestazione classificabile a “rischio non significativo”) di esperire l’adeguata verifica della clientela, secondo le disposizioni contenute negli artt. da 17 a 30 del D.Lgs. n. 231/2007. In…

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