26 gennaio 2015

Antiriciclaggio. Il bastone e la carota

Ultimi chiarimenti del Mef

Autore: Lucia Recchioni

Tra le FAQ riportate sul sito del Dipartimento del Tesoro, ieri ha trovato spazio un nuovo quesito in merito all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nelle consulenze per l’emersione volontaria dei capitali. Più precisamente, il quesito riguarda il caso di un professionista che si…

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