30 maggio 2012

Antiriciclaggio: la verifica “rafforzata” della clientela

Quando secondo la Gdf è necessario procedere con la procedura più approfondita di verifica

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La Guardia di Finanza nella circolare n. 83607/2012 ha dettato i principi che devono rispettare i comandi periferici nelle ispezioni e nei controlli effettuati per verificare il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti. Nella circolare vengono elencati i casi…

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