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28 marzo 2020
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Antiriciclaggio: nuove disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni
Anche per le operazioni occasionali sotto i 15.000 € scatta l’ “obbligo di conservazione”
Con il documento pubblicato il 24 marzo 2020, la Banca d’Italia sancisce nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; misure alle quali le banche, gli altri intermediari…
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