Antiriciclaggio: utilizzo delle segnalazioni sospette

Premessa – L’Uif una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti obbligati procede con la loro classificazione su più livelli a seconda della gravità. Qualora la segnalazione risulti infondata, l’Uif archivia la segnalazione comunicandolo al segnalante. Le segnalazioni - Nel 2011 sono state…