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8 ottobre 2021
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La Banca d’Italia diffonde gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) relativi ai fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela
A partire dal 26 Ottobre 2021, le Banche e gli Intermediari finanziari sono chiamati ad uniformarsi ai nuovi fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da adottare ai fini dell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanciti dal Decreto Legislativo n°…
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