16 aprile 2013

Banconote di grosso taglio sotto osservazione

Il frequente utilizzo cela il rischio di riciclaggio

Autore: Devis Nucibella

Premessa – L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie…

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