L’ORO E L’UIF: la comunicazione delle operazioni superiori a 12.500 €

Premessa – Il riciclaggio di denaro “sporco”, proveniente da illecite attività è da sempre un elemento distorsivo di una sana economia; in Italia esso rappresenta purtroppo un reato che tende ad allargarsi a macchia d’olio. Da anni si tenta di circoscrivere il fenomeno introducendo pesanti sanzioni…