Operazioni sospette: i casi maggiormente segnalati

Premessa – Le tipologie di operazioni maggiormente segnalate anche nel 2011 continuano a essere le transazioni in contante e i bonifici. Particolarmente sensibile è l’aumento del numero di segnalazioni riguardanti l’emissione o la negoziazione di assegni circolari e l’addebito per estinzione…