Riciclaggio e operazioni sospette: senza termine l’obbligo di segnalazione

L’obbligo posto a carico del professionista di segnalare le cosiddette operazioni sospette rappresenta un punto fondamentale della normativa antiriciclaggio. L’art. 41 del D. Lgs. 231/2007 impone infatti ai professionisti l’obbligo di segnalare all’UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche,…