16 giugno 2014

Segnalazione delle operazioni sospette: professionisti al bivio

Autore: Marco Brugnolo

In tema di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio, merita di essere sottolineato come sia necessario adempiere a tale obbligo in tutti quei casi in cui si ravvisi una condotta integrativa di reato, quindi anche in caso di reati tributari o…

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