Segnalazione Uif: nuovi obblighi di adeguata verifica e di conservazione

Autore: Marco Brugnolo

La data del 26 giugno 2017 rappresenta il termine per il completamento dell’iter legislativo avviato per il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE). La prima bozza del provvedimento di riforma del D.Lgs n. 231/2007 (attuativo della Terza Direttiva Antiriciclaggio n.…

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