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Arrivano i chiarimenti sui controlli del denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione. Ai militari della Guardia di Finanza sono stati attribuiti poteri e facoltà analoghi a quelli già previsti per i funzionari doganali. Dal 17 gennaio 2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi

Modifica alla definizione di “oro”, riformulazione degli obblighi dichiarativi per le operazioni in oro e istituzione del “Registro degli Operatori Professionali in Oro” presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Si tratta delle principali modifiche alla Legge n° 7/2000 recante la disciplina sul c

Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il c.d. AML Package ossia un pacchetto di leggi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno 2024,che rafforza ed integra gli strumenti a disposizione dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il

Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Sono queste le principali modific

L’utilizzo del contante viene considerato uno degli strumenti principali per il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo; tuttavia, la disciplina sovranazionale si limita a identificarlo come un fattore di rischio a fronte del quale i singoli Stati sono chiamati a adottare misure d

Screening potenziato per l’individuazione delle minacce più rilevanti e intensificazione delle sinergie ai fini del contrasto ai fenomeni di esercizio abusivo nel settore del credito, delle valute virtuali e degli oggetti preziosi. Sono questi i principali obiettivi alla base del rinnovato protocoll

Lo scorso 4 settembre, durante il Consiglio dei Ministri n. 93, è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale a quella europea (regolamento UE 2018/1672), riguardante i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dal

Prosegue l’approfondimento, a cura della scrivente, sulle principali novità contenute nel Rapporto UIF 2023. In questa sede si andrà ad effettuare un disamina dello stato dell’arte attinente alle segnalazioni delle operazioni sospette e contestualmente si affronteranno una serie di argomentazioni st

I recenti anni di emergenza pandemica hanno esposto il sistema finanziario del nostro Paese a rilevanti pericoli di comportamenti illeciti; anche il 2023 ha confermato la rilevanza dei rischi connessi agli illeciti fiscali, all’abuso di fondi pubblici ed alla corruzione, il tutto caratterizzato dal

Il nuovo Decreto Legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 4 settembre u.s., introduce modifiche all’impianto normativo contenuto nella Legge n° 7/2000 sul commercio di oro, alla luce del necessario adeguamento della disciplina nazionale in materia valutaria