LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

La segnalazione deve essere inviata solo nel caso in cui il professionista sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (non vi sono quindi specifiche circostanze al ricorrere…