Antiriciclaggio e conservazione dei dati

Nell’ambito dei presidi antiriciclaggio, la conservazione della documentazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità, il tutto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. Un passaggio fondamentale delle operazioni di conservazione documentale è la costituzione del cd. “fascicolo antiriciclaggio” anche comunemente chiamato come fascicolo cliente.