27 settembre 2022
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Antiriciclaggio & Legge 231

Sinergia tra le discipline e profili applicativi

Focus n. 159 - 2022

Autore: Fabiano De Leonardis
Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio da parte di un’impresa di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione a fronte di violazioni di legge, di regolamenti o di autoregolamentazioni. L’ambito applicativo della compliance taglia trasversalmente anche gli adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, i quali presentano una forte interrelazione con il sistema di presidi di prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Il valore della compliance nel contesto aziendale
  • La funzione della compliance ed il Modello 231
  • La struttura del Modello 231
  • L’adozione del Modello 231
  • Profili antiriciclaggio nel D.lgs. 231/2001
  • Il ruolo dell’OdV in materia di antiriciclaggio
  • Riferimenti normativi
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