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27 settembre 2022
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27 settembre 2022
Antiriciclaggio & Legge 231
Sinergia tra le discipline e profili applicativi
Focus n. 159 - 2022
Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio da parte di un’impresa di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione a fronte di violazioni di legge, di regolamenti o di autoregolamentazioni. L’ambito applicativo della compliance taglia trasversalmente anche gli adempimenti antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, i quali presentano una forte interrelazione con il sistema di presidi di prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.
Indice argomenti
- Premessa
- Il valore della compliance nel contesto aziendale
- La funzione della compliance ed il Modello 231
- La struttura del Modello 231
- L’adozione del Modello 231
- Profili antiriciclaggio nel D.lgs. 231/2001
- Il ruolo dell’OdV in materia di antiriciclaggio
- Riferimenti normativi
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