Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
18 ottobre 2022
Categorie:
Potrebbe interessarti anche:
18 ottobre 2022
Tra collaborazione attiva e obblighi antiriciclaggio
La crescente complessità degli schemi operativi per riciclare i proventi illeciti impone il dovere di adempiere agli obblighi antiriciclaggio e fornire una tempestiva ed efficace collaborazione attiva al fine di preservare il sistema finanziario e l’economia sana del Paese.
Focus n. 165 - 2022
I performanti servizi specializzati per gestire, raccogliere o spostare fondi illeciti da parte di Professional Money Laundering Organisatio o Network, i quali sono in grado di fornire l’intera infrastruttura per schemi di riciclaggio complessi e costruiti su misura per le specifiche esigenze del…