Tra collaborazione attiva e obblighi antiriciclaggio

I performanti servizi specializzati per gestire, raccogliere o spostare fondi illeciti da parte di Professional Money Laundering Organisatio o Network, i quali sono in grado di fornire l’intera infrastruttura per schemi di riciclaggio complessi e costruiti su misura per le specifiche esigenze del “cliente”, con l’utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse e opache, di strumenti di pagamento innovativi quali le rappresentazioni digitali di valore e gli NFT (Not Fungibles Token) e la Fintech, impongono di adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio e, in particolare, alla collaborazione attiva. Infatti, tali contesti illegali possono essere compiutamente ricostruiti e contrastati solo attraverso la cooperazione di tutti gli attori, tra i quali i professionisti, con tempestivi ed efficaci scambi informativi sotto l’egida del principio del risk based approach nella considerazione che la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo può essere efficace solo se l’ambiente circostante è ostile ai criminali che cercano di proteggere le loro attività finanziarie.