20 aprile 2022

UIF. Rischi cessione crediti

Focus n. 83 - 2022

Autore: Giuseppe Avanzato
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), lo scorso 11 aprile 2022, ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’aggiornamento alla comunicazione relativa alla “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”. Nel documento di prassi vengono, in particolare, descritte, in maniera dettagliata, le indicazioni relative alla attività di prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Comunicazione 11 aprile 2022
  • Allegato A – Indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali
  • Individuazione dei rischi - Ambito soggettivo
  • Individuazione dei rischi - Ambito oggettivo
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  • UIF. Rischi cessione crediti (215 kB)
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