Violazioni antiriciclaggio

Gli approfondimenti del mese precedente, condotti a cura della scrivente, hanno riguardato l’analisi delle misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono calibrare l’attività di verifica del proprio cliente in base al livello di rischio rilevato. In questa sede, ci si concentrerà sulle rilevanze penali ed amministrative concernenti le violazioni in materia di antiriciclaggio.