Antiriciclaggio & Legge 231

Sinergia tra le discipline e profili applicativi

Focus n. 159 - 2022

Autore: Fabiano De Leonardis

Il Rischio di Compliance rappresenta il rischio da parte di un’impresa di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione a fronte di violazioni di legge, di regolamenti o di autoregolamentazioni. L’ambito applicativo della compliance taglia…

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