Misure di adeguata verifica

Con il presente approfondimento, articolato in due parti, si vuole tornare sull’analisi dei pilastri fondamentali dell’antiriciclaggio. Oggetto di argomentazione sono le misure di adeguata verifica della clientela, declinate in semplificate o rafforzate, e con le quali i soggetti obbligati possono calibrare, in un’ottica risk based, l’intensità e la profondità dell’attività di verifica del proprio cliente.