Segnalazione di operazione sospetta

Il presente lavoro si pone in continuità con il Focus n°13 del 14.02.23, inerente l’onere di comunicazione delle infrazioni alla limitazione nell’uso del denaro contante, andando ad approfondire il complesso tema della segnalazione delle operazioni sospette ex art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, quali operazioni che vengono rilevate nell'ambito dell'ordinaria attività svolta dal soggetto obbligato, ovvero a seguito del conferimento di un incarico, e che inducono ad avere certezza o sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.