Riciclaggio e modalità operative per l’adeguata verifica “rafforzata

Domanda - In tema di antiriciclaggio, quali sono le modalità operative per l’adeguata verifica “rafforzata”? Risposta - Alla luce di quanto precisato all’art. 25 del D.Lgs n. 231/2007, nonché nella Regola tecnica n. 2 e nelle successive Linee guida del Consiglio Nazionale, l’approccio “rafforzato”…