9 dicembre 2013

Alto rischio di riciclaggio per i trust

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’Uif punta i fari sui trust, per i quali è noto da tempo il rischio di utilizzi abusivi per finalità di riciclaggio, e lo fa con la comunicazione del 2 dicembre scorso. Gli schemi di comportamenti anomaliAl fine di agevolare i professionisti nell’individuazione delle operazioni sospette da…

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