Antiriciclaggio: analisi dei flussi finanziari

Premessa - Al fine di individuare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e per prevenirne la diffusione, l’UIF analizza i flussi finanziari. L’attività di analisi è rivolta sia all’identificazione di singole anomalie sia allo studio di fenomeni più ampi riferiti a specifiche aree…