Antiriciclaggio, attenzione ai criteri di individuazione del titolare effettivo: 3 casi pratici per non sbagliare

L’applicazione pratica dei criteri d individuazione del titolare effettivo in materia di antiriciclagio presenta diverse aree di incertezza che meritano particolare attenzione.Catene partecipative complesseQuando la struttura societaria coinvolge trust, fondazioni, società estere o veicoli…