15 settembre 2020

Antiriciclaggio: banche, al via i questionari sui compro oro e altre attività per il rafforzamento delle misure

Tra le informazioni da segnalare per l’aggiornamento del profilo bancario anche la detenzione di partecipazioni o incarichi in società operanti nel settore della compravendita degli oggetti preziosi usati

Autore: Nunzio Ragno
Parte l’azione massiva delle banche nel richiedere, attraverso un questionario ad hoc, maggiori informazioni alla propria clientela in merito alla tipologia di attività svolta e all’eventuale assunzione di cariche pubbliche e di specifici incarichi in ambito societario per i seguenti settori: compro…
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