Antiriciclaggio: banche, al via i questionari sui compro oro e altre attività per il rafforzamento delle misure

Parte l’azione massiva delle banche nel richiedere, attraverso un questionario ad hoc, maggiori informazioni alla propria clientela in merito alla tipologia di attività svolta e all’eventuale assunzione di cariche pubbliche e di specifici incarichi in ambito societario per i seguenti settori: compro…