Antiriciclaggio: decorsi 30 giorni dall’operazione sospetta la segnalazione sarà “tardiva”.

Autore: Marco Brugnolo

Tra le novità maggiormente significative che emergono dalla bozza di revisione del D.Lgs n. 231/2007, approvata dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio scorso, per il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), spiccano quelle concernenti l’obbligo di segnalazione di…

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