17 gennaio 2020

Antiriciclaggio: decreto attuativo sul registro dei titolari effettivi

Specifiche tecniche in materia di comunicazione, formazione e modalità di accesso al Registro dei Titolari Effettivi

Autore: Nunzio Ragno
In attuazione alla V^ Direttiva antiriciclaggio 2018/843, nonché ai sensi del relativo Decreto di recepimento n° 125/2019 (di modifica e integrazione ai D.lgs. n° 231/07, 90/2017 e 92/2017), il Dipartimento del Tesoro – MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha redatto lo schema…
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