Antiriciclaggio: determinazione del rischio effettivo ai fini dell’adeguata verifica

Autore: Marco Brugnolo

La Regola tecnica n. 2, approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei commercialisti lo scorso 23 gennaio, è strutturata su tre passaggi obbligati che costituiscono la premessa procedurale per il corretto adempimento dell’adeguata verifica, disciplinata dagli artt. 17-30 del D.Lgs n. 231/2007,…

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