Antiriciclaggio e IVA omessa: segnalazione necessaria

L’omesso versamento dell’Iva, così come delle ritenute, rappresenta uno dei reati presupposto che obbligano il professionista alla segnalazione dell’operazione ai fini della normativa antiriciclaggio. Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n.89/2014 interviene su questa materia fortemente dibattuta con…