Antiriciclaggio: interventi ispettivi dell’Uif

Premessa – L’attività ispettiva della UIF è volta ad approfondire, sotto il profilo finanziario, le segnalazioni di operazioni sospette e le operazioni sospette non segnalate, ma delle quali l’Unità è a conoscenza, ovvero a individuare e analizzare posizioni caratterizzate da aspetti di anomalia. Le…