Antiriciclaggio: la nuova “verifica rafforzata”

In presenza di un grado di rischio effettivo misurato come “molto significativo”, all’esito del processo di valutazione richiesto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 231/2007, il soggetto obbligato ad applicare la normativa antiriciclaggio dovrà procedere all’adeguata verifica con metodologia rafforzata,…