Antiriciclaggio: la segnalazione di operazioni sospette

In ragione delle funzioni esercitate, il professionista potrebbe venire a conoscenza di elementi di sospetto in merito a presunte operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In particolare, "sospetta" è qualsiasi attività, compiuta o tentata dal cliente, che appare diretta, sulla…